關于開展打擊惡意逃廢債專項行動的公告
為嚴厲打擊惡意逃廢債行為，防范化解“兩鏈”風險，進一步維護區域信用環境，促進社會公平正義，保障經濟穩健發展和社會和諧穩定，經縣政府同意，決定在全縣開展打擊惡意逃廢債專項行動。現將有關事項公告如下：
一、打擊范圍
重點打擊企業和個人的下列違法犯罪行為。
(一)通過藏匿、轉移資產或隱匿等方式惡意逃避償債責任的；
(二)為逃避債務出逃國(境)外的；
(三)以虛假破產等形式逃廢債務的；
(四)有履行能力而拒不履行司法機關判決、裁定確定的義務的；
(五)以偽造證據、暴力、威脅等方法妨礙、抗拒司法機關執行的，包括但不限于虛構租賃合同、聚眾滋事阻礙抵(質)押資產拍賣、暴力威脅競拍人競拍抵(質)押資產、強行占據抵(質)押資產、拒不搬遷等；
(六)以虛假訴訟、虛假仲裁等方法規避司法機關執行的；
(七)非法處置法院查封財產行為的；
(八)不經債權金融單位同意，擅自處置抵(質)押資產的；
(九)為逃避償債義務或擔保責任，惡意為他人提供擔保，影響其自身償債能力的；
(十)金融部門及其分支機構未依法配合司法機關開展偵查、執行等工作，導致惡意逃廢債行為得逞，造成現實或潛在重大損失的；
(十一)其他惡意逃廢經濟金融債務的行為。
二、打擊措施
(一)建立失信“黑名單”制度。將企業和個人惡意逃廢債行為納入失信“黑名單”，并定期在廣播、電視、報刊、網絡、金融機構宣傳欄等媒體上曝光。
(二)建立失信懲戒制度。各相關部門(單位)和各金融機構等要形成合力，嚴厲懲戒惡意逃廢債行為人。依法制裁措施主要有：
1.限制高消費、限制出國(境)等強制措施；
2.不新開賬戶、不辦理對外支付、限制新增貸款、限制新辦信用卡等；
3.取消其財政補貼資格，不予享受政策扶持，不予受理公共租賃住房、保障性住房申請；
4.限制參加政府采購活動；
5.發票供應實行收(驗)舊供新、嚴格限量供應等辦法；情節嚴重者，依照稅法等規定收繳其發票或者停止發售發票；
6.撤銷其相關榮譽稱號，取消評優評先資格；
7.招投標時在招標文件中設置明確的限制性條款，依法禁止參加重大項目招投標；
8.在辦理資質評定、申報、升級、驗證、年檢等過程中，依法對其做出相關限制，依法取消有關申請資格；
9.申報出口貨物退(免)稅時應從嚴審核、審批；情節嚴重者，依照稅法規定停止其出口退(免)稅優惠；
10.惡意逃廢債務的企業和個人涉嫌犯罪的，公安部門依法凍結、扣押、查封涉案的所有資產；尚未構成犯罪的，由主管單位調查并采取相應措施。
(三)嚴厲打擊逃廢債行為。對涉嫌犯罪的，要堅決予以打擊。對債務金額大、主觀惡意明顯、社會后果嚴重的，要集中力量依法快偵、快捕、快訴、快判；對出逃特別是逃匿至境外的犯罪嫌疑人，要采取有力的緝捕措施，將犯罪嫌疑人抓捕歸案，有效震懾犯罪，維護經濟金融秩序。
三、舉報通道
設立惡意逃廢債舉報通道，并按照有關規定，依法保護舉報人的個人信息及人身安全。舉報電話：110(縣公安局)、6822550(縣金融辦)。舉報郵箱：fjnhjrb@126.com。
特此公告。
寧化縣金融工作辦公室
寧化縣人民法院
寧化縣人民檢察院
寧化縣公安局
2018年1月23日
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