僅靠一張身份證、簽個字、銀行露下臉，沒有任何門檻就可以當“公司老板”，并且收入豐厚。這樣“天上掉餡餅”的好事真的存在嗎？背后又隱藏著怎樣的秘密呢？

　　轉入保證金后對方銷聲匿跡

　　2020年4月，家住天水市秦安區的宋先生在網上購買了機票后，接到了這樣一條投保航班延誤險的短信。

　　甘肅天水市公安局秦州分局刑偵大隊反電詐中隊中隊長 霍涌：我們接到轄區居民宋某的報案，稱其在網絡購買機票的時候因為天氣原因航班延誤，可以退機票的300%票款。

　　宋先生看到短信中承諾的賠付比例，為了保險起見決定進行投保。這時對方說了，由于首次投保，需要繳納保證金作為個人信用的擔保。就在宋先生向對方所提供的銀行賬號匯入五千余元保證金后，對方就銷聲匿跡了。

　　警方立刻意識到這是一起典型的電信網絡詐騙案件，就在對宋先生轉入資金的賬戶進行深挖，希望可以找到突破點的時候，警方遇到了一些困難。

　　甘肅天水市公安局秦州分局刑偵大隊反電詐中隊中隊長 霍涌：通過一級涉案資金賬戶查下去，發現所有的流轉賬戶全是對公企業賬戶，沒有個人名下的銀行帳戶。偵查過程中，發現有一張本地的對公銀行帳戶卡是甘肅某商貿有限公司。

　　根據線索警方立即對這家公司進行了調查，偵查后發現了令人匪夷所思的事情，公司法定代表人趙某僅僅只有19歲。警方發現該涉案公司不僅法定代表人年齡較小，而且資金流巨大，這更加引起了警方的懷疑。

　　甘肅天水市公安局秦州分局刑偵大隊民警 張斌：對一個正常年輕人來說，19歲開辦公司，而且每筆進賬均為大筆金額，成百萬、上千萬，是不符合邏輯的。

　　查詢過程中發現，公司法定代表人趙某名下的公司不止一家，而是五家。

　　甘肅天水市公安局秦州分局刑偵大隊反電詐中隊中隊長 霍涌：注冊的地址都是在天水，我們把這些地址統一跑了一遍，沒有所說的地址上有這個公司。

　　涉案公司都是空殼公司

　　登記地址不存在

　　這個19歲的趙某年紀輕輕，剛剛步入社會就能擔任多個公司的法定代表人，究竟是年少有為還是另有隱情？經過警方調查，趙某家庭條件一般，也沒有工作，那么他是如何注冊了如此多的公司？公司賬戶每日流轉的大額資金又是哪里來的呢？

　　經民警實地查證，這些公司無一例外，全部是空殼公司，登記地址根本不存在。

　　甘肅天水市公安局秦州分局刑偵大隊民警 張斌：我們對股東和法定代表人名下的所有公司進行了銀行調證工作，發現他公司的名下都辦有對公銀行賬戶，而且都綁定了電話卡、辦理了U盾和單位結算卡。我們也調取了他們近一年的銀行流水，發現一年之中這些對公銀行賬戶每天都在發生大筆的交易，而且數量巨多，更有甚者，一天的交易金額達千萬。

　　辦案民警細致研判和摸排后的信息讓警方感覺到，這些公司并不只是“空殼”這么簡單，天水警方決定立即成立專案組對此深挖徹查。

　　警方確定了偵查方向后，第一時間對趙某等人進行了控制，但是在進行訊問的過程中，包括趙某在內的嫌疑人對公司背后的詐騙等違法犯罪活動居然一無所知。據其供述，一切僅僅源于自己在網上看到的一則兼職廣告：“招募電商伙伴”“三天賺幾千，包吃住”“無本買賣，專人指導，操作簡單，穩賺不賠”。在這些關鍵詞誘導下，他聯系到了發布廣告的兼職負責人。

　　甘肅天水市公安局秦州分局刑偵大隊民警 張斌：高額的回報、高利潤，不用做什么擔保，也不用交押金。

　　對方表示，應聘者只需要等電話，按照電話指示攜帶身份證與相關人員見面。見面后，相關人員會帶應聘者去銀行和工商局辦理一些手續，一切都只需聽指揮即可，配合度高或者介紹其他應聘者還會有相應提成和獎勵。

　　這種披著兼職外衣的犯罪行為慢慢地形成了黑灰色產業鏈，在這條“產業鏈”背后，辦過卡的無業閑散人員在嘗過“甜頭”之后，也開始尋找下線，尋找身邊的“潛在客戶”，或者通過網絡渠道隱秘發布信息，以此招募和吸引有意向者來到身邊。

　　“上線”浮出水面

　　警方查明其活動軌跡

　　面對龐大的信息流，警方根據目前掌握的銀行卡信息趕往多個對應的開戶行進行調查，并對嫌疑人身份及軌跡進行分析，很快警方查詢到了一個以陳某、蘭某等人為首的犯罪團伙，并逐步掌握了他們的活動軌跡。

　　甘肅天水市公安局秦州分局刑偵大隊副大隊長 王富民：前期我們根據偵查研判，初步掌握了這個犯罪團伙的組織架構。目前的活動范圍也確定，主要最大的三個團伙分布在廣東、四川和湖南。

　　專案組民警根據前期調查的相關信息，分成多個偵查小組，先后前往廣東等地對對公賬戶買賣和使用等基本情況進行調查、固定證據。天水市公安局刑警支隊組成五個抓捕小組分赴四川、湖南、廣東等5個省17市對全鏈條犯罪嫌疑人進行了統一布控。

　　甘肅天水市公安局秦州分局刑偵大隊反電詐中隊指導員 劉艷和：在509宿舍發現了蘭某，他收拾完東西正準備下樓跑的時候，發現我們上樓了，他沒辦法躲了。后期通過近一個星期的工作，把吳某等其他四人全部抓獲。

　　截至2020年6月23日，共抓捕犯罪嫌疑人25人，經查，該案中上線卡商4人，中介財務代辦人員6人，辦卡人員及出賣對公賬戶嫌疑人15人，凍結資金賬戶26個，現場繳獲涉案手機31部，對公銀行“5件套”6套，公章、營業執照等作案工具70余件。