涉案逾6000萬 內蒙古警方打掉一為境外“電詐”洗錢團伙
中新網鄂爾多斯4月28日電 (記者 張林虎)28日，記者從內蒙古自治區鄂爾多斯市達拉特旗公安局獲悉，該局輾轉江西、陜西等地，打掉一個幫助境外電信詐騙不法分子“洗白”贓款的團伙，涉案逾6000萬元，斬斷了一條專門為境外電信詐騙團伙收取、轉移贓款的洗錢通道。
今年3月25日，達拉特旗警方接到一居民報案稱，其被人以在網上購買“時時彩”的方式騙走27萬余元。
接警后，達拉特旗警方以受害人資金流為突破口展開調查，發現取款的2名嫌疑人在江西宜春活動。
4月10日，達拉特旗警方趕赴江西宜春，次日將犯罪嫌疑人舒某、葉某抓獲。經審訊，二人交代了向陳某某提供銀行卡及幫助洗錢的犯罪事實。當日，民警將洗錢頭目陳某某抓獲。
陳某某交代，他在幫助月某洗錢，但并不知道對方真實姓名。民警從涉案人員信息、活動規律入手，最終摸清了以月某(因涉嫌電信詐騙已被公安機關列為網上逃犯)為頭目的洗錢團伙及該團伙的組織結構、運營模式和活動地點。
據悉，該團伙長期輾轉、藏匿在國內多個城市、作案手法嫻熟隱秘、反偵察能力極高，專門為境外網路賭博、電信詐騙、博彩等犯罪分子洗錢。
4月23日，警方兵分兩路展開抓捕。一組在西安將該團伙的主要骨干趙某某抓獲，另一組在江西南昌將團伙頭目月某、郭某等抓獲。
至此，達拉特旗警方成功打掉了這一洗錢團伙，共抓獲10名犯罪嫌疑人。經進一步調查，該團伙通過轉賬、取現等方式為電信詐騙、網絡賭博平臺等犯罪活動收取、轉移資金，累計涉案資金6000余萬元。
目前，10名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，該案在進一步偵辦中。(完)
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【責任編輯:任振宇】
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