我國將加大對(duì)涉賭賬戶、涉賭資金活動(dòng)懲處力度
新華社北京6月11日電（記者吳雨）記者11日從中國人民銀行獲悉，為有效提升打擊治理跨境賭博金融監(jiān)管工作的針對(duì)性，多單位將同頻共振，強(qiáng)化分工協(xié)作，在制度適用、檢查安排等方面合力加大對(duì)涉賭賬戶、涉賭資金活動(dòng)懲處力度。
近日，中國人民銀行召開會(huì)議，專題研究部署打擊治理跨境賭博資金鏈工作，公安部、海關(guān)總署、銀保監(jiān)會(huì)、外匯局等部門相關(guān)負(fù)責(zé)人也參加了會(huì)議。會(huì)議分析了當(dāng)前面臨的復(fù)雜形勢(shì)，對(duì)全力推進(jìn)打擊治理跨境賭博金融監(jiān)管工作、堅(jiān)決斬?cái)嗫缇迟€博資金鏈進(jìn)行了部署。
中國人民銀行副行長(zhǎng)范一飛指出，斬?cái)嗫缇迟€博資金鏈?zhǔn)菆?jiān)決打贏防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)的重要任務(wù)。要高度警覺、準(zhǔn)確把握打擊治理跨境賭博金融監(jiān)管工作面臨的困難與挑戰(zhàn)，繼續(xù)加強(qiáng)調(diào)查研究，摸清摸透跨境賭博資金流轉(zhuǎn)作案手法，準(zhǔn)確把握涉賭資金鏈實(shí)際情況，及時(shí)有效調(diào)整防控治理戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)，有的放矢、有效阻擊。
范一飛強(qiáng)調(diào)，要強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，做好信息共享，充分調(diào)動(dòng)基層分支機(jī)構(gòu)的力量。同時(shí)，強(qiáng)化主體責(zé)任，繼續(xù)按照“誰開戶（卡）誰負(fù)責(zé)”“誰的用戶（商戶）誰負(fù)責(zé)”“誰的合作客戶誰負(fù)責(zé)”原則，嚴(yán)肅問責(zé)持牌支付服務(wù)主體責(zé)任。此外，有針對(duì)性地加強(qiáng)客戶身份識(shí)別、大額和可疑交易報(bào)告、賬戶取現(xiàn)身份驗(yàn)證等風(fēng)險(xiǎn)防控工作。
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